云南铜业股份有限公司关于 投资建设西南铜业分公司搬迁项目的公告BOB

发布时间：2022-12-14 14:45:53 丨 浏览次数：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为更好响应国家“碳达峰、碳中和”政策，实现企业的转型升级和高质量发展，打造“清洁、节能、高效”的铜冶炼企业，云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）拟在云南省昆明市安宁工业园区东兴东厂址迁建年产阴极铜55万吨生产线亿元，BOB流动资金等其他项约12.3亿元。

　　本次项目投资已经本公司第九届董事会第七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定，本次投资事项需提交公司股东大会审议。

　　因项目建设尚未开始，交易对方存在不确定性，目前无法判断是否涉及关联交易，如构成关联交易，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。

　　项目建设规模：项目建成后将具备年产阴极铜55万吨，硫酸140万吨、金锭11.28吨、银锭650吨的产能，同时生产其他有关副产品。

　　该项目符合国家产业政策和矿产资源战略，有助于公司实现铜冶炼产业千亿战略目标，是公司完成绿色低碳转型的关键举措，有助于公司优化冶炼布局，符合公司建设西南、东南、北方三个铜冶炼基地规划的需要。项目采用世界先进铜冶炼工艺和装备，可实现资源的高效综合利用，降低生产成本，BOB提升公司的综合竞争力，为公司高质量可持续发展奠定坚实基础。

　　项目实施完成进度因受国家或地方有关政策、项目审批等条件影响，可能存在项目建设延期、建设成本变化等风险，BOB公司暂无法对具体影响情况进行测算，公司将尽力做好风险控制，实现项目目标。请广大投资者理性投资，注意风险。公司董事会将根据本项目的进展情况及时履行信息披露义务。

　　本公司第九届董事会独立董事于定明先生、BOB王勇先生、杨勇先生和纳鹏杰先生对该投资事项发表独立意见认为：

　　该项目符合国家产业政策和矿产资源战略，是公司完成绿色低碳转型的关键举措，有助于公司优化冶炼布局，符合公司建设西南、东南、北方三个铜冶炼基地规划的需要。项目建设采用世界先进铜冶炼工艺和装备，可实现资源的高效综合利用，降低生产成本，提升公司的综合竞争力，为公司高质量可持续发展奠定坚实基础。

　　我们同意投资建设西南铜业分公司搬迁项目，并同意将本议案提请至公司股东大会审议。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（三）会议召开的合法、合规性：经2022年12月13日召开的公司第九届董事会第七次会议审议通过，同意召开公司2022年第六次临时股东大会（董事会决议公告已于2022年12月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。

　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　网络投票时间为：2022年12月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

　　1、在2022年12月22日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2022年12月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（八）现场会议地点：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室。

　　（二）本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

　　审议提案1、审议提案3已提交公司第九届董事会第七次会议审议通过，审议提案2、审议提案4至审议提案7均已提交公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第四次会议审议通过。

　　详细内容见刊登于2022年12月14日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第九届董事会第七次会议决议公告》《第九届监事会第四次会议决议公告》《关于2023年度日常关联交易预计的公告》《关于调整2022年日常关联交易的公告》《关于2023年度租赁业务暨关联交易的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》《关于修订的公告》和《关于投资建设西南铜业分公司搬迁项目的公告》。

　　1.审议提案1、审议提案2为股东大会特别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　2.审议提案6、审议提案7均为关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联股东需对该议案进行回避表决；在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。

　　股东大会对多项提案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选票数），对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　3、登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传线、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

　　（1）法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；

　　（2）个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；

　　（3）QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

　　本次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票。

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360878”，投票简称为“云铜投票”。

　　3.本次股东大会设置总议案，提案编码100代表总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九届董事会第七次会议通知于2022年12月6日以邮件形式发出，BOB会议于2022年12月13日以现场和通讯相结合的方式在云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人，会议由董事长高贵超先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了如下议案：

　　一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于增加营业执照经营范围的预案》；

　　因公司实际业务需要，为更好满足并服务于市场需求，公司拟在营业范围增加下列有关内容并修改公司章程对应内容。拟增加的营业执照经营范围具体内容如下：

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于修订

　　本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于修订

　　本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订

　　四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司募集资金管理办法》。

　　五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于废止

　　鉴于公司《债务融资工具信息披露管理暂行办法》所涉条款与公司信息披露管理制度内容重复，为进一步合理精简公司治理相关制度，同意废止该办法。

　　六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于投资建设西南铜业分公司搬迁项目的预案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于投资建设西南铜业分公司搬迁项目的公告》。BOB

　　七、以11票同意，BOB0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的预案》；

　　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计和内部控制审计机构，公司2022年财务报表审计费用262万元、内控审计费用65万元，合计费用327万元。BOB

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　八、关联董事回避表决后，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易预计的预案》；

　　该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。

　　高贵超先生、姚志华先生、吴国红先生、赵泽江先生和张亮先生为关联董事，回避该议案的表决。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　九、关联董事回避表决后，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2023年日常关联交易预计的预案》；

　　该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见；

　　高贵超先生、姚志华先生、吴国红先生、赵泽江先生和张亮先生为关联董事，回避该议案的表决。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于2023年日常关联交易预计的公告》；

　　十、关联董事回避表决后，以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于租赁业务暨关联交易的议案》；

　　该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见；

　　高贵超先生、姚志华先生、吴国红先生、赵泽江先生和张亮先生为关联董事，回避该议案的表决。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于2023年度租赁业务暨关联交易的公告》。

　　十一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开2022年第六次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》。