快讯]汇创达：使用超募资金投资建设项目

发布时间：2022-11-26 08:48:54 丨 浏览次数：

　　4、相关审议程序：《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》已经公司于2022年11月22日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事出具了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。本事项尚需提交股东大会审议。

　　6、本项目建设周期初步拟定为36个月，项目建成后，公司将新增年产CCS模组1,200万套和FPC模组3,900万件的产能。项目实施尚需办理环评、规划许可证、施工许可等前置手续，项目实施过程中可能存在市场风险、技术风险和新产线达产不及预期风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司超募资金总额为人民币22,865.33万元。截至本公告日，公司已使用部分超募资金人民币6,500万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2020年12月 5日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

　　上述测算数据仅为可研预测数字，不构成公司正式承诺，不排除由于市场风险、财务风险及不可预见的其他风险对项目经营造成不利影响的可能性，存在预测数字与实际数字有较大差异的可能，请广大投资者注意投资风险。

　　近年来，新能源产业取得快速发展，叠加当下能源危机的影响，以新能源汽车动力电池、电化学储能为代表的新能源产业迅速发展。新能源汽车动力电池市场方面，受益于新能源汽车市场需求增长，我国动力电池装车量呈高增长态势。

　　2021年，我国动力电池装车量首次突破100GWh，达到154.5GWh，同比增长142.8%，占全球动力电池装车量比例由2020年的46.6%上升至52.1%，市场优势进一步提升。电化学储能市场方面，根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟（CNESA）全球储能项目库的不完全统计，2021年以电化学储能为主的新型储能的全球累计装机规模达到25.4GW，同比增长67.7%；我国新型储能的累计装机规模达到 5,729.7MW，同比增长 74.5%，整体装机规模仍然较小，未来具有较大的增长空间。

　　公司始终围绕主业进行产业链的拓展延伸，2018年子公司东莞聚明正式投产，实现了FPC材料的配套供给能力大幅提升，为背光模组产品销售收入的迅速增长奠定了基础。经过几年发展，东莞聚明在FPC以及SMT加工方面不仅满足了自身供货需要，还实现了对外部客户接单交付。基于公司在FPC以及SMT加工方面的积累及外部客户订单需求，公司亟需加大FPC以及SMT加工能力，同时以客户需求为导向，加快CCS模组的投产，为公司未来发展奠定新的增长极。

　　公司目前营收主要来自导光结构件及组件、精密按键开关结构件及组件的销售，2021年占公司营收规模比重高达86%，其中导光结构件及组件占公司营收规模比重高达74%，公司收入结构较为单一，不利于未来的可持续发展。

　　本项目将基于公司发展现状、未来发展规划及客户市场需求，积极布局CCS及FPC模组业务。通过本项目的实施，公司将建设集智能化、自动化、数字化为一体的模组生产基地，实现对CCS及FPC模组产品的数字化生产，以更好地满足市场对CCS及FPC模组的需求，丰富公司产品结构并提升公司在CCS及FPC模组领域的收入规模，为公司带来新的利润增长点，增强盈利能力，BOB提高整体竞争力和抗风险能力。

　　目前，公司在FPC以及SMT加工方面在满足了自身供货基础上，实现了对外部客户接单交付。但是公司现有的FPC业务输出能力仍然较小，一方面，公司在FPC领域布局较晚，尽管近年来公司投入了FPC生产线并对SMT产线进行了升级改造，但与FPC行业头部企业相比在生产规模上仍有较大的差距；另一方面，受制于现有FPC产线对外供货能力有限影响，公司仅能承接部分重点客户的订单交付，不利于与客户的长期合作，同时也影响公司未来承接大客户订单的计划。

　　现阶段，公司FPC产能瓶颈问题突出，同时与客户需求出现失衡，公司亟需提升FPC生产能力满足日益增长的市场需求。通过本项目的实施，公司将引进与公司业务规模相匹配的 FPC生产线，形成规模优势，提升公司 FPC业务输出能力，为公司未来承接大客户订单提供保障。

　　随着公司在FPC以及SMT加工方面的不断积累，公司与客户的合作亦不断深入，目前公司根据客户需求已完成了CCS模组的设计技术和生产技术的验证，现阶段正进行生产方案优化，下一阶段将进行小批量生产。

　　对于CCS模组而言，其应用领域主要为新能源汽车动力电池及电化学储能行业，下业均具有客户集中且量大的特点，这就要求上游企业需要具备大规模的生产能力，满足客户大批量的供货需求。本项目正是基于公司目前CCS模组产品开发进度，同时结合客户应用普及计划及行业未来发展趋势所提出的。通过本项目的实施，公司将建设CCS模组产品生产基地，BOB推动CCS模组研发成果转化，实现CCS模组产品的大规模量产，致力于将公司打造成CCS领域的标杆企业。

　　本项目产品包括CCS及FPC模组，主要应用市场为新能源汽车动力电池领域及电化学储能市场。近年来，新能源产业取得快速发展，叠加当下能源危机的影响，以新能源汽车动力电池、电化学储能为代表的新能源产业迅速发展。新能源汽车动力电池市场方面，2021年全球新能源汽车销量同比大幅增长 109%，我国新能源汽车销量同比大幅增长157.57%。受益于新能源汽车市场需求增长，2021年我国动力电池装车量同比增长142.8%。未来新能源车市场仍将保持高速增长，为应对新能源汽车市场对动力电池需求的快速增长，全球主流动力电池企业扩产意愿明确，如宁德时代、中创新航、蜂巢能源均制定了相应的扩张计划，我国宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂能、孚能科技和欣旺达等主要动力电池企业在2025年的规划产能合计超过3TWh，总体产能扩张超过了20倍，这将为CCS及FPC模组创造巨大的市场空间。

　　电化学储能市场方面，根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟（CNESA）全球储能项目库的不完全统计，2021年以电化学储能为主的新型储能的全球累计装机规模同比增长67.7%，我国新型储能的累计装机规模同比增长74.5%。根据中关村储能产业技术联盟保守预测，2021年到2025年我国电化学储能累计装机规模的复合增长率将达到57.4%。电化学储能装机规模的持续增长，将为CCS及FPC模组带来持续的增量需求。

　　公司始终围绕主业进行产业链的拓展延伸，现已掌握FPC成品模组核心生产技术，实现了FPC业务从自给自足迈向外部接单。东莞聚明作为公司全资子公司，成立之初其主要产能保障母公司配套供应背光模组零部件供应。经过几年发展，东莞聚明生产工艺的日趋成熟及产能逐步爬坡达到预期，目前已实现FPC后段工艺自主加工并逐渐向前段工艺延伸，背光模组原材料自给能力不断提升，产品供货保障能力得到加强，并在满足自身供货的同时开始对外部客户接订单，具备有效产能规模。东莞聚明线SMT加工能力在满足自身需求后也开始逐步开始对外接单。2021年东莞聚明将借助自身在FPC以及SMT加工方面的积累，稳扎稳打，积极开发新客户，做到拓展有基础，延伸有方向。

　　此外，公司近年来也投入了FPC生产线并对SMT产生进行了升级改造，FPC以及SMT加工方面均得到了巩固和提升，其中2021年公司SMT打件业务实现了营业收入 7,807.85万元，在总收入中占比提升至 9.44%。随着公司在 FPC以及SMT加工方面的不断积累，公司已具备大规模生产FPC的技术能力，为本项目的实施提供技术保障。

　　（3）公司拥有一支高素质研发团队，有序推进公司CCS模组研发成果落地 经过长期发展，公司不仅积累了丰富的生产制造和企业管理经验，而且打造了一支技术经验丰富、层次清晰、梯度合理的高素质研发团队，研发团队由自动化、结构设计、材料学等专业人才组成，完成了 FPC、SMT加工等研发成果应用落地，为公司在FPC和SMT加工方面及相关业务的延伸拓展方面提供技术支撑。

　　CCS模组是公司FPC业务的延伸，在公司FPC以及SMT加工方面不断积累基础上，公司开始与客户探索前沿技术产品CCS模组的落地应用。目前，公司CCS模组研发进程正有序推进，现已根据客户需求完成了CCS模组的设计技术和生产技术的验证，现阶段正进行生产方案优化，下一阶段将进行小批量生产。此外，基于CCS模组开发正处于关键期，公司正组织精干加快项目成果转化，在客户预定的量产时间规划，与客户共同推动量产验收。公司CCS模组研发进程的有序推进，将为本项目的顺利实施提供支撑。

　　公司的管理团队在实践中总结了一套零组件生产的技术管理经验和企业管理经验，为公司科学管理奠定了坚实的基础。公司具有严格、完善的质量控制体系，对每一件产品均严把质量关，BOB全过程考虑产品的可靠性、维修性、质量和功能保障性、安全性及环境适应性。公司设有品保部门以及专职质量检验岗位，严格执行检验制度，生产过程、采购、外协、成品出厂等各个环节均须检验。同时，公司配置常规的检测设备、仪器以及各类等试验设备，保证了常规产品的检验。公司已通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、BSCI等体系认证，公司凭借严格、完善的质量控制体系得到了行业下游厂商的一致认可。

　　本项目生产产品主要原材料包括FPC板、连接器、热敏电阻、镍片、无铅锡膏、附胶FR4补强板、UV胶、铜铝巴、PET胶膜、模组隔离板等，原材料成本合计占产品生产成本的比例较大。如果未来上述主要原材料价格发生大幅波动，尤其是出现较大幅度上涨，将影响产品生产成本，从而对项目盈利产生不利影响。

　　本项目CCS模组产品正处于产业化应用阶段，面临新产品研发风险包括研发决策风险和研发周期风险，其中研发决策在于对新产品的定位，研发周期的风险在于过长的研发周期会导致研发投入大幅增加，对经营业绩产生负面影响。

　　1、公司主营业务为导光结构件及组件、精密按键开关结构件及组件的研发、设计、生产和销售，公司已具备大规模生产FPC的技术能力，CCS模组是公司FPC业务的延伸，本次拟投资建设动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目，属于围绕主业进行产业链的拓展延伸。

　　2、随着新能源汽车电动化、轻量化、智能化、数字化及联网化趋势，使得汽车中的FFC、FPC、CCS等电子部件用量相比传统汽车明显提升。在现有业务领域，公司已布局开发 Mini-LED背光产品、轻触开关产品在车载相关领域应用，本项目新增 CCS及 FPC模组主要应用市场为新能源汽车动力电池领域及电化学储能市场。项目建成后，有利于扩大公司现有产品规模，助力公司切入新能源汽车领域，围绕客户需求提供多类产品的综合一体化服务，拓展并培育全新增长点，为公司未来的发展贡献新的增长动能。

　　为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，在相关审批程序履行完成后，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的要求，开立募集资金存放专用账户，专项存储本次公司拟投入的超募资金，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署相关监管协议。

　　公司于2022年11月22日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

　　经审议，董事会认为，公司本次使用部分超募资金投资建设“动力电池及储能电池系统用 CCS及 FPC模组建设项目”，属于围绕主业进行的产业链拓展延伸。项目围绕公司所属行业的发展趋势和市场需求，有利于扩大公司现有产品规模，提升公司生产能力及市场占有率，为公司未来业绩增长提供新的动力。公司董事会同意公司使用部分超募资金16,660.93万元(包含理财收益)投资建设“动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目”，并提请股东大会授权董事长或其授权人士签署相关对外投资协议。

　　经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金投资建设“动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目”，是围绕公司主营业务展开，有利于扩大公司产能，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，对促进公司长期持续发展具有重要意义。该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害股东利益的情况。审议程序合法、合规。公司监事会同意公司使用部分超募资金16,660.93万元(包含理财收益)投资建设“动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目”。

　　经审核，独立董事认为：公司本次使用部分超募资金投资建设项目，与原募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

　　该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求。

　　经核查，东吴证券股份有限公司认为：汇创达本次使用部分超募资金投资建设项目有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《监管要求》、《上市规则》、《规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。

　　1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议； 2、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议； 3、深圳市汇创达科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见；